Zápis č. 20
ze zasedání Správní rady UP
konaného dne 02. 05. 2005
*****************************************
Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů
                 (správní rada byla usnášení schopná)

Omluveni:  Doc.RNDr.Petr Kolář,CSc. 
   	         MUDr. Mgr. Ivan Langer
	         Doc. Ing. Jiří Volf, CSc.	

	Zasedání zahájil Ing. J. Březina,  přivítal přítomné a informoval o jmenování dvou nových členů SR UP Ing. Jiřího Žáka a Doc.Ing. Jiřího Volfa,CSc. 
Následně proběhla volba nového předsedy a místopředsedů SR UP. Dle čl. 3 bod 4 Statutu SR vylosoval  PhDr. Vladimír Drozda  jména tří členů volební komise.
Volební komise ve složení RNDr. Vladimír Chlup, Mons. Jan Graubner a PhDr. Vladimír Drozda poté, dle článku 3 bodu 4 Statutu SR,  řídila volbu nového předsedy.
	Na funkci předsedy SR UP byli navrženi Ing. Martin Tesařík, Mons. Jan Graubner, PhDr. Vladimír Drozda, kteří se svou kandidaturou vyslovili souhlas. 
Hlasování –  Mons. Jan Graubner – zvolen většinou přítomných členů – pro 5 

	Na funkci místopředsedů SR UP byli navrženi Ing. Martin Tesařík, PhDr. Vladimír Drozda a Ing. Jan Březina, kteří se svou kandidaturou vyslovili souhlas.
Hlasování – Ing. Jan Březina – pro 8 členů
                     Ing. Martin Tesařík  – pro 7 členů

Po provedené volbě se řízení jednání SR UP ujal nově zvolený předseda, který přítomné členy  seznámil  s programem zasedání:
1.	Kontrola zápisu z minulého zasedání Správní rady UP.
2.	Projednání a vyjádření SR UP k Výroční zprávě o činnosti UP za rok 2004.
3.	Projednání a vydání souhlasu SR UP v souladu s § 15 odst. 1 zák. 111/1998 Sb.:
a)	Kupní smlouva na část parovodní přípojky v areálu UP, k.ú. Holice u Olomouce, Šlechtitelů, do vlastnictví firmy Dalkia Česká republika, a.s., 
b)	Kupní smlouva na  díl „a“ parc. č. 572 v k.ú. Olomouc-město, do vlastnictví  firmy Florenc K.Bach s.r.o.,
c)	Darovací smlouva na nemovitosti v k.ú. Lošov, objekt astronomické pozorovatelny a parc. č. 1857,  parc. č. 1858,  občanskému sdružení Hvězdárna Olomouc.
4.	Projednání a vyjádření SR UP k Výroční zprávě o hospodaření UP za rok 2004.
5.	Informace o výsledku hlasování per rollam – odkoupení nemovitosti Na Hradě 5, Olomouc. 
6.	Různé.

K výše uvedenému programu neměli přítomní členové SR UP námitky.  
Ad 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání Správní rady UP
	K zápisu ze zasedání 29.11.2004 neměli přítomní členové SR UP žádné připomínky. Zápis byl přítomnými členy schválen.

Ad 2. Projednání a vyjádření SR UP k Výroční zprávě o činnosti UP za rok 2004
Rektorka UP podala informaci a vysvětlení k předkládané zprávě, probrala podrobněji jednotlivé kapitoly a kvestor UP podal informaci ke kapitole o investičním rozvoji. 
V následné diskusi vystoupil Ing. Tesařík s tím, že zvyšování počtu studentů na UP (tito nejsou zahrnuti do celkového počtu obyvatel města) má i ekonomický dopad na rozpočet města, neboť  16.500 studentů vyžaduje i vyšší náklady, které nejsou zahrnuty  v přidělovaných dotacích od státu. Bylo by tedy žádoucí iniciovat zohlednění tohoto kritéria při stanovení rozpočtových pravidel pro dotace městu. Dále Dr. Vavroušek vystoupil s dotazem na počty zahraničních studentů a Dr. Chlup s dotazem na obsah tabulky 5.2.2 z hlediska nesrovnalostí vykazované výpočetní techniky ve prospěch studentů.  Ke shora uvedenému podala vysvětlení rektorka UP s tím, že pokud jde o výpočetní techniku je nutno tyto počty ještě upřesnit a upravit celou tabulku i průvodní text k ní. 
Dále rektorka UP informovala SR o proběhlém vnitřním auditu na FF UP, kde byly zjištěny nesrovnalosti ve finanční oblasti a z těchto důvodů bylo podáno oznámení na státní zastupitelství. Následně bude na UP probíhat změna ve vnitřních normách. Ke zmíněnému Mons. Graubner vznesl dotaz na zajištění kontroly plnění nových vnitnřích norem, aby se zabránilo jejich případnému  porušování. Kvestor UP k tomuto podal SR vysvětlení ke vzniku a funkci interních auditů, které jsou dány zákonem.

Správní rada UP  projednala a vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2004.
Hlasování – pro 8 členů

Ad 3a) Projednání a vydání souhlasu SR UP v souladu s § 15 odst. 1 písm. a) zák. 111/1998 Sb. s kupní smlouvou na část parovodní přípojky v areálu UP, k.ú. Holice u Olomouce, Šlechtitelů, do vlastnictví firmy Dalkia Česká republika, a.s.

Kvestor UP informoval SR o důvodech odprodeje s tím, že tento záměr byl již projednán v AS UP a uvedl, že ve spoupráci s městem jde o dobudování průmyslové zóny v areálu Holice, Šlechtitelů, což potvrdil i Ing. Tesařík.

Správní rada Univerzity Palackého v Olomouci souhlasí s prodejem  části parovodní přípojky DN 150/80 v délce 203 m, v areálu Olomouc, Holice, Šlechtitelů, z vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci do vlastnictví firmy Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, IČ 45193410, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 318,  a to úplatně za cenu Kč 870.000,-.
Hlasování – pro 8

Ad 3b) Projednání a vydání souhlasu SR UP v souladu s § 15 odst. 1 písm. a) zák. 111/1998 Sb. s kupní smlouvou  na  díl „a“ parc. č. 572 v k.ú. Olomouc-město, do vlastnictví  firmy Florenc K.Bach s.r.o.

Kvestor  UP sdělil důvody odprodeje části pozemku ve dvoře budov Purkrabská, která patří PdF a Kozí, která je ve vlastnictví uvedené firmy. Tato část pozemku (31 m2) je pro UP nevyužitelná.

Správní rada Univerzity Palackého v Olomouci souhlasí s prodejem  části nemovitosti, a to dílu „a“ odděleného geometrickým plánem č. 203/2004 zpracovaným Ing. V. Johanesem dne 16.12.2004 z parcely č. 572 o velikosti 31 m2, zapsané na LV č. 49 v k.ú. Olomouc-město, z vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci do vlastnictví firmy Florence K.Bach s.r.o., Kozí č. 157/5, Olomouc, IČ 26825406, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26826,  za cenu Kč 65.940,-.
Hlasování – pro 8

Ad 3c) Projednání a vydání souhlasu SR UP v souladu s § 15 odst. 1 písm. a) zák. 111/1998 Sb. s darovací smlouvou na nemovitosti v k.ú. Lošov, objekt astronomické pozorovatelny a parc. č. 1857,  parc. č. 1858,  občanskému sdružení Hvězdárna Olomouc

Kvestor UP sdělil, že objekt hvězdárny se pro účely UP – PřF nepoužívá, slouží toliko pro veřejnost. Převod  byl projednán s vedením PřF UP a prošel i AS UP. Dále informoval přítomné o ceně uvedených nemovitostí (dle znaleckého posudku Kč 225.830,-) s tím, že zůstatková hodnota je necelých 74 tis. korun a vybavení hvězdárny zůstává v majetku PřF UP. V následné diskusi se dotázal Ing. Tesařík na možnost v budoucnu univerzitou využívat převáděné nemovitosti za výhodnějších podmínek. K tomuto uvedl kvestor, že tato otázka bude řešena v rámci případných dalších smluv o spolupráci nebo v dohodě o odborné garanci ze strany PřF UP. 

Správní rada Univerzity Palackého v Olomouci souhlasí s bezúplatným převodem vlastnického práva k nemovitostem zapsaným na LV č. 516 v k.ú. Lošov, obec Olomouc, a to par. č. 1857 zast. plocha a nádvoří o výměře 21 m2 s objektem technického vybavení (hvězdárna) a parc. č. 1858 ost. plocha-jiná plocha o výměře 357 m2,  z Univerzity Palackého v Olomouci do vlastnictví sdružení Hvězdárna Olomouc, Dělnická 42, Olomouc, IČ 70630984, formou darovací smlouvy.
Hlasování – pro 8

4.	Projednání a vyjádření SR UP k Výroční zprávě o hospodaření UP za rok 2004

Zprávu přednesl kvestor UP a uvedl, že je  zpracována dle osnovy MŠMT ČR a UP skončila  v roce 2004 s kladným hospodářským výsledkem. Informoval o skutečnosti vracení grantových finančních prostředků do státního rozpočtu, a to vzhledem k tomu, že tyto jsou prostředky účelovými a nelze je použít na jiné akce. Tabulky k rozdělení hospodářského výsledku nejsou ještě konečné. V následné diskusi vystoupili Dr. Vavroušek, Dr. Drozda, Ing. Kvapil, Ing. Czabe, Ing. Žák.  Dr. Chlup se dotázal na kapitolu závazků, kterou je nutno doplnit. Kvestor UP sdělil, že zmíněné tabulky budou dopracovány a doplněny.

Správní rada UP  projednala a vzala na vědomí Výroční zprávu o hospodaření  Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2004.
Hlasování – pro 8 členů

5. Informace o výsledku hlasování per rollam – odkoupení nemovitosti Na Hradě 5, Olomouc. 
 
Správní rada UP byla informována o výsledku hlasování per rollam s tím, že 11 členů souhlasilo s uzavřením kupní smlouvy se Statutárním městem Olomouc na dům č.p. 245 na pozemku parc. č. st. 654 zast. plocha s pozemkem č. st. 654 zast. plocha o výměře 1200 m2 a pozemku parc. č. 185 ost. plocha o výměře 361 m2 , vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Na Hradě 5.

6.  Různé
-	Kvestor UP informoval přítomné o rozpočtových záležitostech UP (schvalování rozpočtu na rok 2005), o tom, že se volí nový Akademický senát UP, kterému se bude znovu předkládat rozpočet, proběhne změna Statutu v tom směru, že rozpočty budou nejdříve schvalovány na fakultách a poté v AS UP. Vzhledem k potřebě předkládat rozpočet správní radě bylo by vhodné svolat tuto v první polovině června 2005. K tomuto se dotázal Ing. Žák na možnost urychlit schvalování rozpočtu v AS tím, že by SR přiměla  AS k rychlejšimu vyjádření.
-	Rektorka UP podala informaci o přípravě dlouhodobého záměru a jeho aktualizaci na léta 2006-2010. MŠMT posunulo svůj harmonogram přípravy a tím se posune i zpracování záměrů na vysokých školách. Dlouhodobý záměr bude tedy SR předložen někdy v září 2005. Dále rektorka UP uvedla, že by UP přivítala náměty SR  co do dlouhodobého záměru ještě doplnit.

Předpokládaný termín dalšího zasedání SR UP je v první polovině června 2005.

V Olomouci  04.05.2005

                                                                                   Mons. Jan Graubner 
                                                                               předseda Správní rady UP

Vyřizuje: Eva Stehlíková
               tel. 585 631 060