Zápis č. 21
ze zasedání Správní rady UP
konaného dne 20.06.2005
*****************************************
Přítomno: dle prezenční listiny 7 členů
                 (správní rada nebyla usnášení schopná)

Omluveni:  Ing. Jan Březina
                    Ing. Vlastimil Czabe
	         PhDr. Vladimír Drozda	
                    Mons. Jan Graubner
                    Doc.RNDr.Petr Kolář,CSc. 

	Zasedání zahájil a řídil místopředseda SR UP Ing. M. Tesařík, který  přivítal přítomné a požádal rektorku UP o představení nového člena SR UP Doc.Ing. Jiřího Volfa,CSc. Následně Ing. M. Tesařík představil všechny přítomné členy SR UP.
	Poté seznámil přítomné s programem zasedání:

1.	Kontrola zápisu z minulého zasedání Správní rady UP.
2.	Předložení a projednání rozpočtu UP na rok 2005. 
3.	Projednání a vydání souhlasu SR UP se založením Nadačního fondu Charlese Merrilla. 
4.	Informace o možnosti odkoupení bytů od Statutárního města Olomouc. 
5.	Různé. 

K výše uvedenému programu neměli přítomní členové SR UP námitky.  

Ad 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání Správní rady UP
	K zápisu ze zasedání 02.05.2005 neměli přítomní členové SR UP žádné připomínky. 

Ad 2. Předložení a projednání rozpočtu UP na rok 2005.
Rektorka UP podala informaci a vysvětlení k předkládanému materiálu, probrala podrobněji průvodní komentář, informovala přítomné o změně v předkládání rozpočtu ke schvalování v tom směru, že rozpočty jsou nejdříve schvalovány na fakultách a poté v AS UP. Dále kvestor UP  podrobně probral jednotlivé předkládané tabulky rozpočtu. V diskusi vystoupil Dr. Chlup s dotazem na rozdělování rozpočtu – částka na mzdy  nižší než částka na opravy,  částka na cestovné roste.  Dr. Langer se dotázal na to,  co jsou  příjmy z vlastní činnosti. K uvedenému podal vysvětlení kvestor UP s tím, že do příjmů z vlastní činnosti spadají především výzkum a vývoj a dotace,  k částce na mzdy uvedl, že UP zvýšila mzdové tarify o 5 %, částka na opravy má stejnou úroveň jako v roce předchozím a vyšší částka za cestovné je způsobena především vyšším cestovným v rámci grantů. Ing. Tesařík se dotázal na vztah Sportovního klubu UP vůči UP (hrazení nájmu za užívání Sportovní haly UP), a to s ohledem na přidělování dotací města klubu. Kvestor UP vysvětlil, že UP není zakladatelem Sportovního klubu, uvedl, že SK je samostatný subjekt, samostatná právnická osoba a tudíž v rámci úpravy vzájemných vztahů (využívání Sportovní haly) bylo nutno tyto po právní stránce smluvně ošetřit (nájemní smlouva).

Přítomní členové Správní rady UP  projednali a vzali na vědomí předložený rozpočet UP na rok 2005.  

Ad 3) Projednání a vydání souhlasu SR UP se založením Nadačního fondu Charlese Merrilla v souladu s § 15 odst. 1 písm. d) zák. 111/1998 Sb. 

Rektorka  UP podala vysvětlení a zdůvodnila zakládání nadačního fondu s tím, že již delší dobu probíhala jednání s Ch. Merrillem, který  od roku 1990 podporuje studenty UP při studiu v USA a od roku 1998 také v Latinské Americe. Vzhledem k věku pana Merrilla a s jeho souhlasem se zakládá tento nadační fond z důvodu pokračování v jeho úsilí podporovat studenty ve studiu v USA. V diskusi se dotázal Dr. Langer na financování fondu. Rektorka UP uvedla, že jednak budou do fondu vloženy finanční prostředky získané závětí Ch. Merrilla a jednak do fondu mohou přispívat i studenti, kteří tento program již absolvovali. 

Správní rada UP (přítomní členové) souhlasí se založením Nadačního fondu Chaelese Merrilla, dle zakládací listiny.  Nepřítomní členové budou požádáni o vyjádření formou per rollam. 
Hlasování – pro 7 členů

Ad 4) Informace o možnosti odkoupení bytů od Statutárního města Olomouc. 

Ing. Tesařík informoval přítomné o stavu v odkupu bytů s tím, že z  časových důvodů je nutno vydat stanovisko SR UP co nejdříve, neboť na rozhodnutí UP o odkoupení bytů je vázána celková situace v prodeji bytů.
Kvestor UP uvedl, že jde o předběžný souhlas, neboť konkrétní smlouvy ještě nejsou vyhotoveny. V diskusi vystoupil Dr. Langer, Doc. Volf, Ing. Kvapil s dotazy, do jakého vlastnictví byty přejdou,  pro koho budou určeny, zda půjde o tzv. „startovací“ byty pro mladé zaměstnance, s dotazem na výši ceny za jednotlivé byty a kdo bude vykonávat správu těchto bytů. K uvedenému sdělil kvestor UP, že předmětné byty budou určeny výhradně pro stabilizaci zaměstnanců UP. Pro přechodné ubytování využívá UP bytů Českého červeného kříže a upravených apartmánů na kolejích UP v Neředíně. Pokud jde o správu bytů bude využito služeb některé z bytových organizací (např. Byt a servis apod.) 

Správní rada UP (přítomní členové) vydala předběžný souhlas s odkoupením bytů od Statutárního města Olomouc. Nepřítomní členové budou požádáni o vyjádření formou per rollam. 
Hlasování – pro 7 členů

Ad 5)  Různé
Dr. Vavroušek se dotázal na případné založení Univerzitní nemocnice, jak je uváděno v tisku, a na hrazení jejích provozních nákladů. Rektorka UP sdělila, že žádná příprava neprobíhá a o založení se zatím neuvažuje.  

Předpokládaný termín dalšího zasedání SR UP je 26.09.2005. 
Potvrzení termínu oznamte prosím tajemnici SR UP.

V Olomouci  21.06.2005

                                                                                       Ing. Martin Tesařík 
                                                                               místopředseda Správní rady UP

Vyřizuje: Eva Stehlíková
               tel. 585 631 060